'외국환거래법 위반' 검색결과

[속보] 검찰, ‘백현동·대북송금 의혹’ 이재명 구속영장 청구

검찰이 18일 백현동 개발 특혜 의혹과 쌍방울그룹 대북송금 의혹을 받는 이재명 더불어민주당 대표에게 구속영장을 청구했다. 서울중앙지검 반부패수사1부는 이날 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률상 배임, 위증교사, 특정범죄가중처벌법상 뇌물, 외국환거래법위반 혐의로 이 대표에 대해 사전 구속영장을 청구했다.

2023-09-18

쌍방울, 이달까지 거래정지…상장폐지 공포에 떠는 소액주주

김성태 전 회장이 횡령·배임 혐의로 추가 기소되면서 #쌍방울의 거래가 정지됐다. 한국거래소는 향후 쌍방울이 기업심사위원회 심의 대상 여부를 논의한다. 기심위 대상으로 인정되면 개선기간 부여, 거래 재개 여부 등을 가리게 되며 최악의 경우 상장폐지까지 갈 수 있다. 9일 금융투자업계에 따르면 한국거래소는 지난 7일 쌍방울에 대해 “횡령·배임 혐의와 관

2023-07-09

카드사 통한 해외 불법 코인거래 시도 5년간 117만건…액수는 5602억원

국내 카드사를 통해 불법으로 가상자산을 거래하려 시도한 건수가 117만건이 넘는 것으로 나타났다. 불법 거래 시도금액도 5602억원에 달했다.19일 금융감독원이 국회 정무위원회 양정숙 더불어민주당 의원에 제출한 자료에 따르면 암호화폐(가상자산) 거래가 활발했던 지난 2020년과 2021년 불법 거래 시도건수는 각각 43만5300건, 33만7897건으로 나타났다. 불법 시도금액은 지난 2021

2023-06-19

‘텅 빈 금고’만 있었다…檢, 김성태 자택서 대북송금 자료 못 찾아

쌍방울 그룹의 대북송금 의혹을 수사 중인 검찰이 김성태 전 회장의 자택을 압수수색한 것으로 확인됐다.24일 법조계에 따르면 수원지검 형사6부(김영남 부장검사)는 전날인 23일 김 전 회장의 서울시 성동구 옥수동 자택에 수사관을 보내 관련 자료를 확보했다. 압수수색 영장에는 김 전 회장의 외국환거래법 위반 혐의가 적시된 것으로 알려졌다.검찰은 김 전 회장의 자택에서

2023-02-24

국민은행, 과태료 1억원 처분 받았다는데…이유는 금감원 검사 방해

KB국민은행이 금융감독원의 검사를 방해해 과태료 처분을 받은 것으로 알려졌다. 18일 금융권에 따르면 금감원이 국민은행을 검사하는 과정에서 허위 자료 제출 등으로 검사 방해행위를 한 것이 밝혀졌다. 이에 금감원은 과태료 1억원을 부과했고, 직원 2명에게 주의 처분을 내린 것이다. 금감원은 지난 13일부터 은행을 대상으로 결산 현장검사를 실시했다. 매년 정기적으로 실시

2023-02-18

새 국면 들어선 ‘쌍방울 비리’…‘대북송금’에 이재명 끌고 온 김성태

8개월 도피 끝에 태국에서 검거된 김성태 전 쌍방울그룹 회장이 검찰에 협조적인 모습을 보이면서 ‘대북 송금 의혹’ 수사가 새 국면에 접어들었다. 김 전 회장이 ‘이재명 더불어민주당 대표를 위해 북에 돈을 보냈다’는 취지의 발언을 한 것으로 전해진다.1일 법조계에 따르면 ‘쌍방울그룹 비리 의혹’을 수사 중인 수원지검 형사6부는 김 전 회장이 총 800

2023-02-01

“킹달러 팝니다”…‘당근마켓’에 올라온 달러거래 합법일까?

‘킹달러’ 현상에 중고 거래 플랫폼 ‘당근마켓’ 등에서 달러 직거래가 활발해지고 있다. 한국은행은 5000달러를 넘는 외환 거래 시 한국은행에 신고를 해야 한다고 밝혔다. 13일 한은은 ‘개인 간 외화매매 신고제도 관련 주요 유의사항’을 통해 거주자 간에 외화를 매매하기 위해서는 사전에 한은에 신고해야 한다고 밝혔다. 다만 거주자 간 매매차익을 목적으로 하

2022-10-13

금감원, NH선물서 7조원대 불법 외환거래 포착…‘김치프리미엄’ 노렸나

금융감독원이 NH선물에서 거액의 이상 외화송금 거래가 발생한 정황을 인지하고 현장검사에 착수했다. 은행권에 이어 비은행권으로 번진 이상 외화송금 거래는 약 17조원으로 늘었다. 9일 금감원에 따르면 NH선물에서 발생한 비정상적 외환송금 거래 규모는 50억4000만달러(약 7조1568억원)다. 이는 은행권 이상 외화송금 규모인 72억2000만달러(약 10조원)의 69.8% 수준이다.

2022-10-09

카뱅과 손잡은 코인원…업비트 독주 체제 무너뜨릴까 [위클리 코인리뷰]

위클리 코인리뷰는 한 주간의 암호화폐(가상자산) 시장을 돌아보는 코너입니다. 너무나도 복잡하게 흩어져있는 시장의 정보를 ‘코인러’ 여러분께 정리해 전달해 드립니다. 지난 일주일에 대한 리뷰이므로 현재 시세와 크게 다를 수 있습니다. 모든 투자 판단과 그에 따른 투자 결과는 투자자 본인의 책임입니다. 국내 인터넷은행 1위 카카오뱅크와 암호화폐 거래소 3

2022-09-03

부산시와 손잡은 바이낸스, 한국시장 다시 노리나 [위클리 코인리뷰]

위클리 코인리뷰는 한 주간의 암호화폐(가상자산) 시장을 돌아보는 코너입니다. 너무나도 복잡하게 흩어져있는 시장의 정보를 ‘코인러’ 여러분께 정리해 전달해 드립니다. 지난 일주일에 대한 리뷰이므로 현재 시세와 크게 다를 수 있습니다. 모든 투자 판단과 그에 따른 투자 결과는 투자자 본인의 책임입니다. 증권 및 코인업계에서 국내 주요 증권사들이 암호화폐

2022-08-27

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